Analityk KYC/AML - projekt bankowy

W Axendi wierzymy, że wyjątkowi ludzie tworzą wyjątkową firmę. Dołącz do naszego Zespołu ponad 1500 osób i zobacz, jak codziennie dbamy o najlepsze relacje z Klientami. Jesteśmy rozpoznawalną i docenianą marką w branży Contact Center, od 16 lat specjalizującą się w wielokanałowej obsłudze klienta (telefon, e-mail, chat), z nowoczesnymi centrami operacyjnym w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie.

W związku z rozwojem naszego nowego projektu z branży bankowej szukamy właśnie Ciebie na stanowisko:

Analityk KYC/AML

Czym będziesz się u nas zajmować?

• Pozyskiwanie oraz weryfikacja dokumentów i informacji niezbędnych do identyfikacji klienta oraz beneficjenta rzeczywistego zgodnie z wymaganiami AML/KYC.

• Kontakt z klientami w celu uzupełnienia brakującej dokumentacji oraz wyjaśnienia niezbędnych informacji.

• Analiza dokumentów i danych pod kątem ich kompletności, spójności, poprawności oraz wiarygodności.

• Prowadzenie kompleksowych analiz i weryfikacji w ramach procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

• Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT związanego z klientami, transakcjami oraz podejmowanymi decyzjami biznesowymi.

• Realizacja procesów KYC (Know Your Customer) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami banku.

• Weryfikacja struktury własnościowej klientów oraz ustalanie beneficjentów rzeczywistych.

• Analiza informacji pochodzących z dostępnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby oceny ryzyka klienta.

• Zapewnienie zgodności prowadzonych procesów z obowiązującymi regulacjami AML/CFT oraz zasadą należytej staranności.

• Dokumentowanie wyników przeprowadzonych analiz i rekomendowanie dalszych działań w ramach procesów AML/KYC.

  Wymagania:

  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji procesów KYC i/lub AML.

  • Dobra znajomość regulacji prawnych oraz standardów związanych z obszarem KYC/AML/CFT.

  • Umiejętność analitycznego myślenia oraz oceny ryzyka.

  • Samodzielność w działaniu i bardzo dobra organizacja pracy własnej.

  • Sumienność, dokładność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

  • Umiejętność efektywnej pracy zespołowej i współpracy z różnymi interesariuszami.

  • Praktyczna, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel, Word i Outlook).

  • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy oraz adaptacji do zmieniających się regulacji i procesów.

  • Doświadczenie w pracy z systemami i aplikacjami klasy CRM oraz innymi narzędziami wspierającymi procesy operacyjne.

  • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz dbałość o jakość wykonywanych zadań.

  Mile widziane

  • Doświadczenie w sektorze bankowym lub finansowym.

  • Znajomość procesów związanych z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego oraz oceną ryzyka AML/CFT.

  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją i procedurami.

  • Ponadto oferujemy:

    • współpracę na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem 6 500zł brutto

    • dodatkowy system motywacyjny 

    • profesjonalne, w pełni płatne szkolenie wdrożeniowe oraz dodatkowe szkolenia rozwijające umiejętności 

    • atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do karty sportowej, prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenie na życie

    • możliwość pracy zdalnej - po okresie wdrożenia